В Тюменской области пред судебными органами предстанет генеральный директор юрфирмы, который переоформил на номинального директора землю и здания нефункционирующей организации, планируя затем получить на их продаже, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
37-летний руководитель ООО "правовая служба Тюмени" Евгений Сеногноев и его соучастник – 27-летний Дмитрий Степанов исходя из роли всякого обвиняются по ч. 1 ст. 170.1 (подделка единого госреестра юрлиц) и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (приготовление к хищению в форме мошенничества, совершенное в очень большом размере) УК РФ.
По мнению следователей, в апреле прошлого года Сеногноев задумал рейдерский захват одного из тюменских ООО, которое на протяжении нескольких лет не вело деятельности, но имело в собственности 3 нежилых строения и землю общей ценой свыше 63,3 миллионов рублей. Для реализации задуманного адвокат пригласил Степанова. Последний за вознаграждение выступил в роли номинального директора, на которого было решено переоформить компанию.
Сеногноев создал подставные документы о принятии Степанова участником ООО, избрании его руководителем, и о досрочном завершении полномочий практического начальника компании. В мае и июне инспекция федеральной налоговой службы занесла подобающие изменения в ЕГРЮЛ, и Степанов стал исключительным обладателем и руководителем компании.
Затем адвокат собирался поменять наименование организации и перерегистрировать ее в Москву, а затем реализовать недвижимость. Но налоговая отказала в регистрации изменений – предлагаемые к регистрации в Москве два адреса являлись местами массовой регистрации компаний.
Осенью 2014 года у практического обладателя компании появилась потребность в получении выписки из ЕГРЮЛ: он обратился в инспекции федеральной налоговой службы и выяснил, что его компания принадлежит некому Степанову. Потерпевший подал обращения в правоохранительные органы и арб суд Тюменской области. В декабре прошлого года "судебным вердиктом" переоформление компании на Степанова было признано противоправным.
Сейчас дело в отношении Евгения Сеногноева и Дмитрия Степанова передано в Калининский райсуд Тюмени для разбирательства по сути.